Visão Geral e Fact Sheet

Visão Geral

O tripé Grupo Controlador Definido, Mercado de Capitais e Gestão Profissional pauta nossa governança corporativa e, consequentemente, nosso relacionamento com os mercados de capitais e os investidores. Fornecemos a eles todas as informações e os dados, de forma clara, para que possam avaliar com facilidade nosso desempenho e checar sua sintonia com as estratégias de crescimento traçadas em nossos ciclos anuais de planejamento.

Diversas ferramentas dão suporte a essa governança, entre elas o Código de Conduta. Ele é divulgado amplamente entre todos os stakeholders para expressar e reafirmar nosso comportamento empresarial e o que esperamos dos nossos parceiros de negócios. Outro canal é a Ouvidoria Externa, administrada por empresa independente, que também recebe relatos pelo telefone (0800 771 4060) e pela internet (ouvidoriaexterna@austernet.com.br).

Essa forma de gestão e controle é reforçada por um Comitê de Conduta, responsável por zelar pela ética na condução dos negócios e pelo aperfeiçoamento contínuo do diálogo com nossos stakeholders. O Comitê empreendeu esforços no ano passado no sentido de responder a todas as denúncias pendentes na Ouvidoria.

Para auditar nossos resultados e a eficácia dos controles internos e práticas contábeis, recorremos a auditorias internas e externas, que apresentam seus diagnósticos ao Comitê de Auditoria. Os serviços de auditoria externa são prestados pela empresa PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes .

Mensagem do Presidente do Conselho de Administração

 

Fact Sheet de Governança Corporativa

Número de membros do Conselho de Administração 9
Número de conselheiros independentes 5
Presidente do Conselho e CEO independentes Sim
Gestão profissional: Diretoria e Conselho de Administração independentes Sim
Regimentos Internos para os Comitês do Conselho de Administração Sim
Comitê de Auditoria composto por 50% de membros independentes Sim
Número de reuniões do Conselho de Administração em 2016 25
Secretaria do Conselho de Administração Sim
Diretrizes de Governança Corporativa aprovadas pelo Conselho Sim
Conselho Fiscal permanente Sim
Política de Divulgação de Ato ou Fato Relevante Sim
Política de Negociação Sim
Free Float 42%
Integrante do segmento do Novo Mercado da B3 S.A. - Brasil, Bolsa e Balcão Sim
Integrante do Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE) da B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão Não
Código de Conduta Sim
Comitê de Conduta Sim
Ouvidoria Externa Sim
Comitê de Riscos Sim
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